Волинський підприємець ухилявся від сплати податків у великих розмірах, здійснював фінансові операції із майном, одержаним злочинним шляхом, та вніс свідомо неправдиві відомості у документи й подав їх для проведення державної реєстрації ФОП.
Про це пише Волинська обласна прокуратура.
Бізнесмен, аби уникнути сплати податків, вносив неправдиві відомості щодо одержаних доходів у податкову звітність, вів подвійну бухгалтерію та всіляко приховував обсяги своєї діяльності.
Отримані незаконним шляхом гроші він легалізовував у різний спосіб.
Окрім того, задля уможливлення цих оборудок, зареєстрував громадянина підприємцем та використовував розрахункові рахунки підконтрольного ФОП для розрахунків за продукцію, попри те, що той фактично підприємницької діяльності не здійснював.
Міру покарання обвинуваченому обере суд. Досудове розслідування у провадженні здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.